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董事会与委员会

深 圳 市 明 華 澳 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會(「董事會」)成 員 載 列 如 下:

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執行董事

張韜先生(主 席)

王紅女士

黃青先生

?

非執行董事

周梁昊先生

?

獨立非執行董事

于秀陽先生

劉樹人先生

魏巍先生

?

董 事 會 設 有 三 個 委 員 會。各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下:

?

審核委員會

劉樹人先生(委 員 會 主 席)

于秀陽先生

魏巍先生

?

提名委員會

劉樹人先生(委 員 會 主 席)

于秀陽先生

張韜先生

?

薪酬委員會

于秀陽先生(委 員 會 主 席)

劉樹人先生

魏巍先生

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